Gerichtliche Befehle Beschlagnahme von Vermögenswerten in Höhe von 90 Mio. GBP 90 Millionen Pfund gefälschte Unterwäsche | HMRC

Ein Magnat von selbstverdundten Kleidung verkaufte Socken und gefälschte Hosen, während ein umfangreicher Betrugsring in Großbritannien beschlagnahmt wird, nachdem die Staatsanwaltschaft eine Gerichtsbefehl gewonnen hatte, um bis zu 90 Millionen Pfund an Eigentum und Luxusautos zu beschlagnahmen.

Der 57 -jährige Arif Patel aus Preston, Lancashire, der seit 2011 in Bewegung ist, wird Häuser und kommerzielle Räumlichkeiten haben, die er nach einem Befehl der Beschlagnahme eines Richters vor dem Chester Crown Court am Donnerstag erteilt hat.

Sein Ferrari 575 Superamerica wird bei einer Auktion sowie im Grundstück in Marokko, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi -Arabien und Türkiye verkauft.

Patel organisierte eine Bande, die 2023 von einem der größten Haushaltsbetrug im Vereinigten Königreich in der Geschichte der HMRC verurteilt wurde.

In einer Folge von Geschäften, die als Karussells Betrug bekannt sind, bewegte es Waren zwischen verschiedenen Unternehmen und schuf falsche Export- und Importdatensätze, mit denen es große Beträge der Steuerbehörden beanspruchte.

Kurz nachdem der Betrug entdeckt worden war, entkam Patel nach Dubai, wo verstanden wird, dass es seitdem war.

Der Betrug von Carousel hat in den letzten Jahrzehnten Hunderte von Millionen Pfund in Mehrwertsteuerbetrug festgestellt und Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit der HMRC hervorgerufen, die Hauptsteuer für den Verkauf von Waren und Dienstleistungen zu schützen.

Es ist auch wahrscheinlich, dass es Bedenken hinsichtlich der Zeit gibt, die er benötigt hat, um die Verurteilungen zu gewährleisten, was dazu führte, dass eine Gruppe von Mehrwertsteuerbetrüger in seiner Abwesenheit und dem Befehl der Beschlagnahme beurteilt wurde, die er noch zwei Jahre lang in Anspruch genommen hat.

Während des Versuchs zeigten die Forscher, wie Patels Operation Millionen Pfund durch Mehrwertsteuererstattungsansprüche zu falschen Exporten von Textilien und Mobiltelefonen stahl.

Patel Gang war auch wichtig und verkaufte gefälschte Kleidung, die mindestens 50 Millionen verdient hätte, wenn sie echt gewesen wären.

Jetzt wurde er angewiesen, mit dem Verkauf seiner Immobilien in Preston, London und im Ausland 90,5 Millionen Pfund zu zahlen.

Patel und sein Coakusado, Mohamed Jaffar Ali, 61, aus Dubai, wurden nach einem 14 -Wochen -Gerichtsverfahren im Jahr 2023 wegen ihrer Abwesenheit von Betrug und Geldwäsche für schuldig erklärt.

Sie wurden in ihrer Abwesenheit zu insgesamt 31 Jahren Gefängnis verurteilt. Das Vereinigte Königreich hat einen formellen Auslieferungsvertrag mit Dubai, aber rechtliche Kommentatoren sagen, dass es nicht wirksam ist.

Andere vierundzwanzig Personen wurden zwischen 2011 und 2014 zu fünf Urteilen und insgesamt 116 Jahren und sieben Monaten Gefängnis verurteilt.

Die Verurteilungen folgten einer gemeinsamen Untersuchung zwischen HM- und Zolleinkommen und Lancashire Police, die auch Gefängnisstrafen für insgesamt mehr als 116 Jahre für weitere 24 Bandenmitglieder erhielt.

Richard Las, Direktor des Betrugsuntersuchungsdienstes bei der HMRC, sagte: „Arif Patel lebte auf Kosten der respektvollen Mehrheit des Gesetzes einen luxuriösen Lebensstil, aber jetzt wird es das Immobilienimperium verlieren, das das Einkommen des Verbrechens angesammelt hat.

„Unsere Arbeit hört nie in der Verurteilung auf. In den letzten zwei Jahren haben wir mit der Polizei und den CPS -Partnern zusammengearbeitet, um eine der größten kriminellen Beschlagnahmen zu gewährleisten, die wir erholt haben.

„Dutzende Millionen Pfund gestohlenes Geld kehren nun direkt zur Finanzierung öffentlicher Dienstleistungen zurück.“