India News | Ed fügt Vermögenswerte von 2,85 Mrd. Rupien bei Cyberbetrug gegen ausländische Staatsbürger hinzu
Neu -Delhi (Indien), 7. Oktober (ANI): Die Enforcement Directorate (ED) hat stabile und bewegte Vermögenswerte im Wert von 2,85 Mrd. Rupien in einem Cyber -Betrugsfall für Betrug ausländische Bürger hinzugefügt.
Am 30. September fügte das Chandega Zonal Office Vermögenswerte gemäß den Bestimmungen des Geldwäschegesetzes (PMLA) am 30. September im Fall von Vikramjit Singh und anderen Betrug ausländischen Staatsangehörigen bis zu 11,50 Rupien hinzu.
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Bundesbehörde Rs. 1,26 crores stabile Vermögenswerte durch Verbrechen kauften die Eltern des Hauptbeschuldigten, Vikramjit Singhs Sarita Devi und Jasbir Singh und insgesamt Rs. Die vom US -Bürger eingereichte Beschwerde.
„Vikramjeet Singh und Anchal Mittal haben mit anderen ein betrügerisches Callcenter eingerichtet, in dem sie als Bank of American Employees spielten“, sagte Ed in einer Erklärung.
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In diesem Fall sagte die Agentur, sie hätten in den Computer eines US -Bürgers eingetreten und somit um 11,54 Mrd. Rupien betrogen.
„Das Geld, das von den Kranken verdient wurde, wurde für den Kauf von Kryptowährung verwendet, die später verkauft wurde, und das Umsatzerträge wurde von verschiedenen Bankkonten im Zusammenhang mit Verwandten und anderen Unternehmen gewaschen. Krimi (POC) Einnahmen wurden ebenfalls als Bargeld erzielt, das mehr zum Kauf von Vermögenswerten für unveränderte Vermögenswerte verwendet wird.“
Die ED -Untersuchung ergab, dass der POC über mehrere Bankkonten umgeleitet wurde und vom Hauptbeschuldigten für den Kauf nachhaltiger Vermögenswerte in den Namen seiner engen Familienmitglieder verwendet wurde.
„Vikramjeet hat Kredite an verschiedene Personen erweitert und durch Verwendung des POC Pre -Dayments an verschiedene Bauherren gemacht“, sagte Ed.
ED führte am 29. Juli Suchaktivitäten in der Residenz von Vikramjit Singh und seinen Kollegen durch und beschlagnahmte fehlerhafte Dokumente und digitale Geräte sowie in verschiedenen Bankkonten von mutmaßlichen Personen, insgesamt 43,58 Rupien Lakh, gefroren. (Ani)
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